13.6亿！杭州海关破获特大成品油走私案

“4.18”特大走私成品油案近日在浙江苍南法院开庭审理。截至目前,该案由温州海关缉私分局移送审查起诉犯罪嫌疑人115名，冻结涉案资金3615多万元，扣押现金150余万元，查扣走私船只5艘，涉案资金高达13.6亿元，涉及偷逃税款共计5.37亿元。

蚂蚁搬家、化整为零

深夜海上走私链条隐蔽

据杭州海关透露,该案具有走私数额大、参与人员多、组织架构严密等特点,是近30年来杭州海关缉私局在温州地区破获的涉案人员最多的一起成品油走私案件。

2018年5月，温州市公安局所属苍南县公安局在工作中发现，李某等人从境外大量走私成品油牟取暴利。据温州海关缉私分局民警冯警官透露,“以犯罪团伙主要头目苍南籍李某、陈某所在村为单元,许多村民都想参与走私,但只有跟两人关系密切的人才得以参与在内。”该团伙在成员构架上基本是裙带关系,抱团意识、反侦察意识非常强,运作模式基本在夜间,而且购买柴油和销售柴油均在海上完成,直接加大了侦察难度。

经过近十个月的缜密侦查,李某走私成品油团伙的基本情况终于被逐步查清。2020年3月20日,专案组组织近五百余名警力,在福建泉州、温州瑞安市、苍南县、平阳县等地集中统一收网,抓获团伙头目李某、陈某等人在内的23名犯罪嫌疑人。

该犯罪团伙先后采购8艘渔船和货轮,经改装后到公海过驳走私柴油入境，后停靠于内海海域,再由数艘吨位较小的船只前往过驳。据冯警官描述,“本案的难点在于，在海关严打的背景下,该犯罪团伙回避了大型船舶,组织众多中、小型船只走私成品油,通过‘蚂蚁搬家、化整为零’的方式,将油品走私入境、分销牟利,使得走私行为更加隐蔽。”

海关与地方公安联合办案

全链条、全方位打击走私犯罪

据冯警官介绍,“近年来，为了更加有效全链条、全方位地打击走私犯罪，温州海关缉私分局和温州市公安局开展合作,以联合专案模式、分工打击模式、公安主侦模式和相互移交模式等全方位地展开打击走私工作。”

而该案正是海关与地方公安联合办案的典型。在杭州海关缉私局、温州市公安局主要领导高度重视下,杭州海关缉私局所属温州海关缉私分局、温州市公安局、苍南县公安局精干警力成立联合专案组,依托温州海关缉私分局、温州市公安局联合作战中心,按照巡线侦查、全链条打击的要求,出色完成了案件侦破工作。